Circular No 234/2014
Dated 23 Oct 2014

To Members of the Malaysian Bar

Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Security Council Resolutions) (Al-Qaida and Taliban) (Amendment) Order 2014

Please take note that the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing (Security Council Resolutions) (Al-Qaida and Taliban) (Amendment) Order 2014 (“Order”) came into effect on 10 Sept 2014.

The Ministry of Home Affairs (“MoHA”) has informed us that the amendments are to enable the procedure of freezing the assets of individuals / entities and groups listed by the United Nations Security Council to be made immediately (without delay).  The list in the Order refers directly to the Al-Qaida Sanctions List and 1988 List issued by the United Nations Security Council.

The relevant portion of MoHA’s notification is reproduced below, and copies of the notification and the Order are attached. 

Should you require further clarification, kindly contact Marianna Laureen Tan by telephone at 03-2050 2086, or by email at ml.tan@malaysianbar.org.my.

Thank you.

Richard Wee Thiam Seng
Secretary
Malaysian Bar

Tarikh: 19 September 2014

PERINTAH PENCEGAHAN PENGUBAHAN WANG HARAM DAN PENCEGAHAN PEMBIAYAAN KEGANASAN (RESOLUSI MAJLIS KESELAMATAN) (AL-QAIDA DAN TALIBAN) (PINDAAN) 2014

Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan memaklumkan bahawa Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Resolusi Majlis Keselamatan) (Al-Qaida dan Taliban) (Pindaan) 2014 yang dibuat mengikut Seksyen 66C dan Seksyen 66D, Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (AMLATFA) 2001 (Akta 613) telah diwartakan dan berkuat kuasa pada 10 September 2014.

2.  Untuk makluman YBhg. Tan Sri/Datuk/Dato’ Sri/Dato’/Tuan/Puan, Perintah ini dipinda bagi membolehkan langkah-langkah pembekuan aset ke atas individu/entiti dan kumpulan yang disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dibuat dengan serta-merta (tanpa kelengahan) di mana senarai di dalam Perintah ini merujuk secara terus kepada Al-Qaida Sanction List dan 1988 List yang dikeluarkan oleh pihak PBB.

3.  Bagi melaksanakan Perintah ini, semua Institusi Pelapor di bawah kawalan pihak YBhg. Tan Sri/Datuk/Dato’ Sri/Dato’/Tuan/Puan dikehendaki menyemak dan membandingkan senarai nama individu dan kumpulan yang berada di dalam pangkalan data masing-masing dengan senarai-senarai yang dikeluarkan oleh PBB seperti berikut:

i) Senarai Jawatankuasa 1267 (Al-Qaida Sanction List):
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml

ii) Senarai Jawatankuasa 1988 (1988 List):
http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml

4. Sekiranya terdapat padanan nama, Institusi Pelapor hendaklah dengan serta merta membekukan aset-aset milik individu atau kumpulan tersebut dan melaporkan kepada Pihak Berkuasa Kawal Selia dan Pengawasan Berkaitan masing-masing. Bagi melaksanakan Perintah ini dengan berkesan, Kementerian Dalam Negeri menyarankan Insitusi Pelapor menyemak kedua-dua senarai yang dinyatakan di atas dengan kerap dari semasa ke semasa.

5.  Perintah ini memperuntukkan hukuman denda sehingga satu juta ringgit atau penjara sehingga satu tahun atau kedua-duanya sekiranya wujud ketidakpatuhan terhadap Perintah ini. Salinan perintah ini (P.U.(A)255/2014) boleh didapati di laman web Jabatan Peguam Negara seperti berikut:http://www.federalgazette.agc.gov.my/index.php.

This circular and the attachments may also be accessed here.